皇冠最新登陆网址(www.huangguan.us):被罚291万!易宝支付因两项违规行为遭羁系罚单

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网贷天眼讯 克日,凭证央行营业治理部在其官网公示行政处罚信息显示,易宝支付有限公司(简称:易宝支付)因未根据划定推行客户身份识别义务、未按划定报送可疑生意讲述两项违法行为被罚款291.1万元,时任总司理、反洗钱向导小组组长唐彬因对上述两项违法行为负有责任被罚款8.14万元。

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值得一提的是,2020年7月15日,凭证央行大连市中央支行宣布的行政处罚信息公示表显示,易宝支付有限公司大连分公司因违反支付结算相关营业划定,受到忠告处分并被罚款86万元。去年7月29日,易宝支付有限公司四川分公司因特约商户实名制落实不到位;未针对风险较高的生意类型制订专门的风险治理制度;与客户确立营业关系,未按划定识别客户身份;与身份不明客户举行生意等违法行为,中国人民银行成都分行对其给予忠告,罚款85万元,并对相关直接认真职员处1万元罚款。

公然资料显示,易宝支付2003年确立,总部位于北京,天下设有30家分公司,于2011年5月获得支付牌照。

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