又牵出一桩洗钱大案
与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。
据悉，辅助她外追的李某征等人，因机关他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说：“咱们发现李某征在案发先后曾多次供给照顾银行卡账户，辅助朱丽丽将巨额不法散资款集存于多个银行账户，和在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其余投资口头，或者涉嫌洗钱立功。”
经审问，立功疑惑人李某征对通晓朱丽丽举行不法散资口头的现象承认不讳。事后李某征被拱墅区人平易近查看院以涉嫌洗钱罪、机关他人偷越国(边)境罪允许逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人平易近银行杭州焦点收行反洗钱处的合营下，又查到了立功疑惑人李某、雷某涉嫌采纳同柜取存以及实践取现二种方法(经典的洗钱手法)辅助转移一亿余元不法散资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述二人。
所谓“同柜取存”，
，的确等于由先后两人互相合营在银行同一柜面经营取现、贷款停业，达到转账之成效，但不留下转账遗址的一种新型资金转移方法。申博官网在无锡市寻求战略合作伙伴,期待强强联合,合力打造线上游戏平台。用公平公正公开的企业文化，赢取申博Sunbet官网代理、会员的信任和口碑。
9月2日，拱墅查看院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并夸赞金人平易近币360万元，
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