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usdt无需实名(www.payusdt.vip):ASIC:前抵押贷款经纪人因无法确保未作出虚伪陈述而被判12个月优越行为保证金

来源:申博官方网 发布时间:2021-03-28 浏览次数:

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  外汇天眼APP讯 : 新南威尔士州莱德市的高河南(Henan Gao)先生是Shinning Crown International Pty Ltd(SCI)的董事,他在新南威尔士州唐宁中央地方式院被判处12个月的优越行为保释金,缘故原由是他在向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交的信贷牌照年度合规证书中没有接纳合理的措施确保自己没有在主要细节上做出虚伪或误导性的陈述。

  SCI持有澳大利亚信用证,并在悉尼谋划抵押贷款经纪营业。高先生是SCI信用证的唯一合适人选和认真人。高先生也是SCI营业的唯一抵押经纪人。

  2016年4月,高先生在澳新银行的贷款人资格认证被暂停。2017年5月15日,高先生代表SCI填写并向ASIC提交了一份合规证实,他在该证实中示意,SCI的合适人选均未获得贷款人作废或暂停的认可。该声明在重大细节上是虚伪的或误导性的,由于高先生作为SCI唯一的合适人选,其在澳新银行的认可资格已被暂停。

  这项违规行为违反了《 2009年国家消费者信用珍爱法》(下称“该法”)第225(6)条。

  高先生对2021年3月2日违反该法的一项指控示意认罪。尚未纪录治罪。

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  联邦审查长在ASIC转交后对此事提出起诉。

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  澳大利亚信贷允许证持有者必须确定介入治理其信贷营业的职员,即所谓的“合适人选”。

  信用证持有人还必须每年向ASIC递交澳大利亚信用证合规证书,其中被允许人必须证实自己遵守信用证义务。

  ASIC于2018年11月9日凭证《2009年国家消费者信用珍爱法》第54条作废了SCI的澳大利亚信用证。


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